万兴科技: 关于召开2024年第五次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第五次临时股东会的通知）

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-075

万兴科技集团股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东会的通知

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议决定于2024年11月29日召开公司2024年第五次临时股东会（以下简称“本次会议”）。

一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：第四届董事会第二十二次会议审议，决定召开2024年第五次临时股东会，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月29日（星期五）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月29日9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月29日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议股权登记日：2024年11月26日（星期二） 7、出席/列席对象： （1）截至2024年11月26日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法律法规应当出席/列席股东会的其他人员。 8、现场会议召开地点：深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座3楼

二、本次会议审议事项 1、本次股东会提案编码表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 | | 1.00 | 《关于变更 2024年度会计师事务所的议案》 | √ |

2、上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 3、公司将对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法 1、登记方式： （1）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股票账户卡及持股凭证；自然人股东委托代理人的，应持授权委托书（见附件二）、代理人身份证、证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-075委托人身份证，委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。 （2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书（见附件二）、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。 （3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前（2024年11月27日16:00前）即送达公司董事会办公室（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“万兴科技集团股份有限公司2024年第五次临时股东会”字样）。 （4）公司不接受电话登记。 （5）参会股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），办理登记手续时一并提供，以便登记确认。 2、登记时间：2024年11月27日，上午9:00-11:30。 3、登记地点：万兴科技集团股份有限公司（具体地址：深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座3楼）。 4、会议联系方式： 联系人：彭海霞 联系电话：0755-86665000 联系传真：0755-86117737 电子邮箱：zhengquan@wondershare.cn 联系地址：深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼 邮政编码：518057 5、本次股东会与会代表食宿及交通费用自理。 6、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程见附件一。

五、备查文件 1、公司第四届董事会第二十二次会议决议。

六、附件 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 附件三：股东参会登记表

特此公告。 万兴科技集团股份有限公司董事会 2024年11月13日