天山电子: 第三届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十一次会议决议公告）

广西天山电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议通知于 2024年 11月 8日以电话、微信、邮件等方式送达给全体董事。会议于 2024年 11月 13日在公司深圳分公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长王嗣纬主持。

审议通过《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司及合并范围内的子公司自股东大会审议通过之日起 12个月内，使用额度不超过人民币 88,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理，其中闲置募集资金使用额度不超过人民币 48,000万元（含本数），闲置自有资金使用额度不超过人民币 40,000万元（含本数）。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。保荐机构出具了无异议的核查意见。本议案尚需提交 2024年第三次临时股东大会审议通过。

审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构、投资总额、实施地点及变更部分募集资金用途的议案》。董事会同意变更募投项目“光电触显一体化模组建设项目”和“单色液晶显示模组扩产项目”的投资计划，并对内部投资结构及投资总额进行相应调整，将“光电触显一体化模组建设项目”总投资由 10,636.56万元调整为 19,050.29万元，其中募集资金投入由 9,348.22万元调整为 17,761.95万元；“单色液晶显示模组扩产项目”募集资金投入由 11,122.32万元调整为 2,708.59万元；同时“单色液晶显示模组扩产项目”实施地点由“广西钦州市灵山县三海街道十里电子信息产业园”调整至“广西钦州市灵山县檀圩镇灵北路东街 335号”；“光电触显一体化模组建设项目”投资总额扩大的差额部分由“单色液晶显示模组扩产项目”投资额调减至此项目。本次“光电触显一体化模组建设项目”和“单色液晶显示模组扩产项目”之间募集资金投资额调整后，募集资金总投入金额及实施主体等均保持不变。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。保荐机构出具了无异议的核查意见。本议案尚需提交 2024年第三次临时股东大会审议通过。

审议通过《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会同意于 2024年 11月 29日召开 2024年第三次临时股东大会审议相关事项。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。