一汽解放: 公司章程（2024年11月）内容摘要

（原标题：公司章程（2024年11月））

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【摘要内容】

一汽解放集团股份有限公司章程

• 股东大会
• 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
• 除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。
• 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十四条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。
• 召集人应当在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东大会应当于会议召开15日前以公告方式通知各股东。

• 股东大会的通知包括以下内容：会议的时间、地点和会议期限；提交会议审议的事项和提案；全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决；有权出席股东大会股东的股权登记日；会务常设联系人姓名，电话号码；网络或其他方式的表决时间及表决程序。

• 利润分配

• 现金分配的条件：公司该年度实现的可分配利润为正值，且公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。
• 现金分红比例：公司应重视对投资者的合理投资回报，在满足上述条件下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

• 公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。

• 内部审计

• 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司及其分支机构的财务收支和经济活动进行内部审计监督。

• 公司内部审计部门接受董事会审计与风险控制委员会的指导和监督。

• 会计师事务所的聘任

• 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期1年，可以续聘。
• 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。
• 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。