北汽蓝谷: 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会议事规则内容摘要

（原标题：北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会议事规则）

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会议事规则（已经公司十届二十九次董事会审议通过，尚需公司股东大会审议）

1. 总则
2. 规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事会规范运作和科学决策。

3. 董事会对股东大会负责，决定公司重大问题应事先听取公司党委的意见。

4. 董事会的组成和职权

5. 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事不少于1/3，职工代表董事1人。
6. 非职工代表董事由股东大会选举或更换，董事任期3年，可连选连任。
7. 董事会行使多项职权，包括召集股东大会、决定经营计划和投资方案、制订财务预算和决算方案、决定公司内部管理机构设置等。

8. 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。

9. 董事会会议的召开

10. 董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次定期会议。
11. 提案涉及公司党委会、经理办公会、董事会专门委员会履行前置程序的，应当按规定履行程序。
12. 临时会议的提议人包括代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、监事会、董事长、经理、公司党委会等。

13. 会议通知应在会议召开前10日和2日分别发出，特殊情况可随时通知。

14. 董事会会议表决

15. 董事会作出决议必须经全体董事的过半数通过，表决方式为投票或举手。
16. 关联董事应回避表决，无关联关系董事不足3人的，应将事项提交股东大会审议。

17. 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，保存期限不少于10年。

18. 董事会决议的执行和反馈

19. 董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施情况，并在后续董事会会议上通报执行情况。

20. 董事会会议档案

21. 董事会会议档案包括会议通知、会议材料、签到簿、授权委托书、录音资料、表决票、会议记录、决议、决议公告等，由董事会秘书负责保存，保存期限为10年。

22. 附则

23. 本规则由董事会制定报股东大会批准后生效，修改时亦同。