奥普光电: 关于奥普光电2024年第三次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：关于奥普光电2024年第三次临时股东大会的法律意见书）

北京锦路安生律师事务所关于长春奥普光电技术股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书

1. 本次股东大会的召集、召开程序
2. 2024年10月25日，公司召开第八届董事会第四次会议并审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。
3. 2024年10月26日，公司董事会在巨潮资讯网等指定信息披露媒体公告了《长春奥普光电技术股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。
4. 现场会议于2024年11月13日14:00在公司三楼会议室（长春市经济技术开发区营口路588号）召开。

5. 网络投票时间为2024年11月13日。

6. 出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

7. 出席现场会议的人员共1名，代表股份数为101,754,784股，占公司有表决权股份总数的42.3978%。
8. 通过网络投票系统进行有效表决的股东共619名，代表股份数为13,516,596股，占公司有表决权股份总数的5.6319%。

9. 本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。

10. 本次股东大会的表决程序及表决结果

11. 《关于拟变更会计师事务所的议案》：同意115,023,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7850％；反对111,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0970％；弃权4136,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1180％。表决结果：聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务审计及内控审计机构。聘期1年，审计费用80万元。
12. 《关于提名公司董事候选人的议案》：同意115,017,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7800％；反对114,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0991％；弃权139,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1209％。表决结果：储海荣先生当选公司第八届董事会非独立董事。

综上所述，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。