垒知集团: 2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会决议公告）

垒知控股集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

会议通知、召开和出席情况： - 会议召集人：公司董事会 - 现场会议召开时间：2024年 11月 13日下午 15:00 - 网络投票时间：2024年 11月 13日 - 会议主持人：董事长蔡永太先生 - 会议召开地点：厦门市湖滨南路 62号建设科技大厦 13楼公司会议室 - 会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式 - 出席现场会议和参加网络投票的股东 185人，代表股份 166,729,257股，占公司股份总数的比例为 24.2248％。

议案审议表决情况： 1. 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》； - 表决结果：同意 165,573,005股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3065％；反对 871,658股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5228％；弃权 284,594股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1707％。 - 中小股东表决情况：同意 7,365,749股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.4322％；反对 871,658股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.2283％；弃权 284,594股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3395％。

1. 审议通过了《关于公开发行可转换债券部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
2. 表决结果：同意 165,778,645股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4298％；反对 890,612股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5342％；弃权 60,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0360％。
3. 中小股东表决情况：同意 7,571,389股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.8452％；反对 890,612股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.4507％；弃权 60,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7041％。

律师出具的法律意见： 上海锦天城（福州）律师事务所委派律师对本次会议进行见证，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。