深南电路: 2024年第二次临时股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会法律意见书）

北京市嘉源律师事务所关于深南电路股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

1. 2024年10月28日，公司召开第四届董事会第三次会议并决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
2. 2024年10月29日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网网站公告了《深南电路股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》，该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等事项。
3. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2024年11月13日下午15:15在深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室举行，会议由公司董事长杨之诚先生主持。本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台进行投票。股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东通过互联网投票平台进行网络投票的时间为9:15-15:00。

出席本次股东大会的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计600名，代表股份372,985,715股，占公司享有表决权的股份总数的72.7241%。

本次股东大会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的各项议案均合法获得通过，详情如下： 1. 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 - 表决结果：同意 372,880,112股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9717％；反对 60,370股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0162％；弃权 45,233股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0121％。 - 中小股东表决结果：同意 43,840,751股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7597％；反对 60,370股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1374％；弃权 45,233股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1029％。 2. 审议通过了《关于拟变更非独立董事的议案》 - 表决结果：同意 372,437,508股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8530％；反对 501,333股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1344％；弃权 46,874股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0126％。 - 中小股东表决结果：同意 43,398,147股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7526％；反对 501,333股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1408％；弃权 46,874股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1067％。

综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。