中海油服: 中海油服关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：中海油服关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临 2024-034

中海油田服务股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月3日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月3日上午10点00分，河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街201号中海油服主楼311室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月3日，交易时间段为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台为9:15-15:00

二、会议审议事项 - 非累积投票议案： 1. 关于公司债务管理优化方案的议案 - 累积投票议案： 2.00 关于选举董事的议案 2.01 关于选举肖佳先生为公司执行董事的议案 3.00 关于选举监事的议案 3.01 关于选举胡昭玲女士为公司独立监事的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 凡有权出席股东大会并于会上投票的公司股东，有权以书面委任一名或一名以上代表代其出席股东大会并于会上投票。 - 股东或股东代理人出席股东大会时应出示本人身份证明。 - 登记时间：2024年11月29日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。 - 登记地点：河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街201号中海油服主楼2层董秘办公室。 - 会议现场登记：拟出席会议的股东或股东代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，在会议现场签到处办理登记手续，接受参会资格审核。

六、其他事项 - 联系方式： - 联系地址：河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街201号 - 邮政编码：065201 - 联系电话：（010）84521685 - 传真：（010）84521325 - 电子邮箱：cosl@cosl.com.cn - 出席会议的股东或委任的代表须自行负担交通及住宿开支。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司董事会 2024年11月14日

附件1：中海油服2024年第二次临时股东大会授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件3：投资者出席会议时应出示的身份证明