泰晶科技: 泰晶科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：泰晶科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料）

泰晶科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料

会议时间： - 现场会议时间：2024年11月22日14点00分 - 网络投票时间：2024年11月22日9:15-15:00

会议地点： 湖北省随州市曾都经济开发区交通大道泰晶科技半导体工业园会议室

会议召集人： 泰晶科技股份有限公司董事会

会议议程： 1. 会议主持人宣布股东大会会议开始； 2. 董事会秘书报告出席现场会议的股东及股东代表人数，所代表股份占总股本的比例； 3. 推选监票人和计票人； 4. 逐项审议股东大会议案： - 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 - 本次回购股份的目的和用途 - 拟回购股份的种类 - 拟回购股份的方式 - 回购的实施期限 - 本次回购的价格 - 拟回购股份的资金总额、数量及占公司总股本的比例 - 本次回购的资金来源 - 回购股份后依法注销或者转让的相关安排 - 防范侵害债权人利益的相关安排 - 办理本次回购股份事宜的具体授权 5. 股东发言、提问并进行回答； 6. 投票表决； 7. 会议主持人宣布休会，计票人、监票人统计表决情况； 8. 会议主持人宣布会议继续，监票人代表宣读表决结果； 9. 会议主持人宣读股东大会决议； 10. 律师宣读所出具的股东大会法律意见书； 11. 与会人员签署会议记录等相关文件。

回购股份方案： - 目的和用途：基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护股东利益，增强投资者信心，回购的股份将全部用于注销并减少注册资本。 - 拟回购股份的种类：人民币普通股（A股）股票。 - 拟回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式。 - 回购的实施期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。 - 本次回购的价格：不超过人民币21.80元/股（含）。 - 拟回购股份的资金总额、数量及占公司总股本的比例：不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），预计可回购股份数量约为2,293,578股至4,587,156股，约占公司总股本的0.59%至1.18%。 - 本次回购的资金来源：公司自有资金或自筹资金。 - 回购股份后依法注销或者转让的相关安排：回购的股份将全部用于注销并减少注册资本。 - 防范侵害债权人利益的相关安排：公司将履行通知债权人等法律程序及信息披露义务。 - 办理本次回购股份事宜的具体授权：授权董事会及其授权人士具体办理本次回购相关事宜。