(原标题:2024年第三次临时股东大会会议材料)
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议材料
会议议程: 1. 股东大会类型和届次:2024年第三次临时股东大会 2. 股东大会召集人:董事会 3. 投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式 4. 现场会议召开的日期、时间和地点:2024年11月29日14点00分,北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层蓝鲸会议室 5. 网络投票的系统、起止日期和投票时间:上海证券交易所股东大会网络投票系统,2024年11月29日9:15-15:00 6. 参会人员:2024年11月22日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东(股东代表)、董事、监事、高级管理人员、见证律师
议案内容: 1. 关于修订《公司章程》部分条款的议案:拟将董事会成员人数由11人调整为9人。 2. 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案:拟将董事会成员人数由11人调整为9人。 3. 关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案:拟将监事会成员人数由7人调整为5人。 4. 关于续聘2024年度财务和内控审计会计师事务所的议案。 5. 关于选举十一届董事会非独立董事的议案:提名代康伟女士、顾鑫先生、张国富先生、冷炎先生、胡勇先生为非独立董事候选人。 6. 关于选举十一届董事会独立董事的议案:提名郑建明先生、成波先生、马静女士为独立董事候选人。 7. 关于选举十一届监事会非职工代表监事的议案:提名陈青波先生、王学权先生、姜艳女士为非职工代表监事候选人。