司南导航: 2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会会议资料）

上海司南导航技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料

1. 会议须知：
2. 为确认出席大会的股东或其代理人的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作。
3. 为保证大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
4. 出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

5. 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

6. 会议议程：

7. 会议时间：2024年 11月 19日 15:00
8. 会议地点：上海市嘉定区澄浏中路 618号 2号楼会议室
9. 会议方式：现场投票和网络投票相结合
10. 会议召集人：公司董事会

11. 会议主持人：董事长王永泉先生

12. 议案：

13. 议案 1：关于续聘年度审计机构的议案
    • 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
    • 2024年 10月 28日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告及内部控制的审计机构。
14. 议案 2：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
    • 公司拟使用超募资金 4,038.06万元永久补充流动资金，此金额占超募资金总额 13,460.21万元的比例为 30%。
15. 议案 3：关于增补公司董事候选人的议案
    • 公司于 2024年 10月 26日收到刘若普先生的辞职报告，刘若普先生因个人身体原因辞去董事、副总经理兼核心技术人员职务。
    • 提名张春领先生增补为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。