ST广物: 广汇物流股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：广汇物流股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知）

证券代码：600603 证券简称：ST广物 公告编号：2024-103

广汇物流股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月29日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第六次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点： - 日期时间：2024年11月29日 15点30分 - 地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦40楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间： - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票起止时间：2024年11月29日至2024年11月29日 - 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议审议事项 - 本次股东大会审议议案及投票股东类型： - 议案1：关于聘请2024年度审计机构及审计费用标准的议案（A股股东） - 议案2：关于控股孙公司减资暨关联交易的议案（A股股东）

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记手续： - 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。 - 自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。 - 法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。 - 法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（加盖公章、法定代表人签字或盖章）、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。 - 登记时间：现场出席会议股东请于2024年11月26日、27日上午10：00－13：30，下午15：30－19：00到公司证券部办理登记手续。 - 异地股东可用信函或传真登记。信函或传真登记时间：2024年11月26日、27日上午10：00至19:00（信函登记以当地邮戳为准）。 - 登记地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦40楼证券部，邮编：830000。

六、其他事项 - 联系人：王勇 - 联系电话：0991-6602888 - 传真：0991-6603888 - 现场会议预计会期半天，与会股东及代理人食宿、交通等一切费用自理。 - 公司股东大会不发放任何参会礼品（含有价币券）。

特此公告。 广汇物流股份有限公司董事会 2024年11月14日

附件1：授权委托书 授权委托书 广汇物流股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月29日召开的贵公司2024年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于聘请2024年度审计机构及审计费用标准的议案 2 关于控股孙公司减资暨关联交易的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。