英集芯: 北京市康达律师事务所关于深圳英集芯科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市康达律师事务所关于深圳英集芯科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书）

北京市康达律师事务所关于深圳英集芯科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

一、本次会议的召集和召开程序 本次会议经公司第二届董事会第十二次会议决议同意召开。公司董事会于本次会议召开15日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等进行了披露。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年11月13日上午9:30在广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港7栋3层公司会议室召开，由董事长黄洪伟先生主持。网络投票时间为2024年11月13日，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月13日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00，互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月13日9:15－15:00期间的任意时间。

二、召集人和出席人员的资格 本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。出席本次会议的股东及股东代理人共计124名，代表公司有表决权的股份共计139,135,588股，占公司有表决权股份总数的32.9686%。出席或列席现场会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员，以及本所律师。

三、本次会议的表决程序和表决结果 本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，并由股东代表、监事代表以及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由上证所信息网络有限公司向公司提供。现场会议的书面记名投票及网络投票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计。审议通过了以下议案： 1. 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2. 《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》 3. 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 4. 《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》 5. 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

四、结论意见 本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。