盛航股份: 第四届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第二十二次会议决议公告）

南京盛航海运股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2024年11月13日召开，审议通过了以下议案：

1. 关于为控股子公司银行授信提供最高额保证担保的议案：
2. 为支持控股子公司盛航浩源（深圳）海运股份有限公司经营发展，公司拟按所持盛航浩源的股权比例（53.0555%），为其向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请授信人民币2,000万元额度提供最高额连带责任保证，担保的最高债权限额为盛航浩源应还本金1,061.11万元及相应的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
3. 董事会认为，本次担保有助于解决子公司业务经营发展的实际资金需求，符合公司整体利益，总体风险可控。

4. 表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。关联董事李桃元、丁宏宝、李凌云回避表决。

5. 关于不提前赎回“盛航转债”的议案：

6. 自2024年10月24日至2024年11月13日，公司股票价格已有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，已触发“盛航转债”有条件赎回条款。
7. 鉴于“盛航转债”转股时间较短，公司董事会决定本次不行使提前赎回权利，且在未来三个月内（自2024年11月14日至2025年2月13日）再次触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。
8. 表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。关联董事李桃元、丁宏宝、李凌云回避表决。