古鳌科技: 第五届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十六次会议决议公告）

上海古鳌电子科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2024年11月13日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于拟聘任2024年度会计师事务所的议案》，同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期1年。具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《关于拟聘任2024年度会计师事务所的公告》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于高级管理人员变动的议案》，同意总经理姜小丹女士的职务调整为副总经理，副总经理章祥余先生的职务调整为总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《关于高级管理人员变动的公告》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事姜小丹和章祥余回避表决该议案。

3. 审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，同意提请公司于2024年11月29日14:30在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。