一汽解放: 第十届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第十九次会议决议公告）

一汽解放集团股份有限公司第十届董事会第十九次会议于2024年11月13日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了以下议案：

1. 关于续聘财务审计机构的议案
2. 议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3. 详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
4. 独立董事一致同意并将该议案提交公司董事会审议批准。

5. 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

6. 关于续聘内控审计机构的议案

7. 议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
8. 详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
9. 独立董事一致同意并将该议案提交公司董事会审议批准。

10. 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

11. 关于变更公司注册资本的议案

12. 议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
13. 公司已完成向特定对象发行298,507,462股，公司总股本将由4,623,863,714股变更至4,922,371,176股，注册资本由4,623,863,714元变更至4,922,371,176元。

14. 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

15. 关于修订《公司章程》的议案

16. 议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
17. 详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>的公告》。

18. 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

19. 关于召开2024年第四次临时股东大会的议案

20. 议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
21. 详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

备案文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及其他深交所要求的文件。