深圳华强: 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2024—069

深圳华强实业股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 28日召开董事会会议，会议审议通过了《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》。公司定于 2024年 11月 15日召开公司 2024年第三次临时股东大会，公司于 2024年 10月 30日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》，现将本次会议的有关事项再次公告如下：

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、会议的召集人：深圳华强实业股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024年 10月 28日召开董事会会议，会议审议通过了《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《深圳华强实业股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的时间：现场会议召开时间：2024年 11月 15日（星期五）下午 14:30；网络投票时间：2024年 11月 15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 11月 15日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2024年 11月 15日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2024年 11月 11日（星期一） 7、出席对象：（1）截至 2024年 11月 11日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：深圳市福田区华强北路华强广场 A座 5楼会议室。

二、会议审议事项 1、审议事项：表一：本次股东大会提案名称及编码表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 《2024年前三季度利润分配预案》 | √ |

2、披露情况：上述议案的具体内容详见公司于 2024年 10月 30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会决议公告》。 3、公司将对前述议案进行中小投资者表决单独计票。

三、会议登记事项 （一）登记方式：股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求： 1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续。委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（详见附件 1）和出席人身份证。 2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件 1）。 （二）现场登记时间：2024年 11月 12日-2024年 11月 14日上午 9:00--12:00、下午 14:00--17:00。 （三）现场登记地点：深圳市福田区华强北路华强广场 A座 5楼董事会办公室。 （四）股东或受托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于 2024年 11月 14日下午 17:00送达登记地点，须请于登记材料上注明联络方式。

四、股东参加网络投票的具体操作流程 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件 2。

五、其他事项 1、联系人：黄辉（0755-83030136） 2、邮编：518031；传真：0755-83217376；电子邮箱：hhui@szhq.com 3、会议期及费用：本次会议现场会议预计时间为 2024年 11月 15日下午半天时间，请出席本次会议的人员按时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件 召集本次股东大会的董事会决议。

附件：1、《授权委托书》；2、《参加网络投票的具体操作流程》。

深圳华强实业股份有限公司董事会 2024年 11月 14日