新天绿能: 新天绿能关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：新天绿能关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-077

新天绿色能源股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月6日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：新天绿色能源股份有限公司董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月6日09点30分，石家庄市云瑞国宾酒店五楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1：关于与控股股东签署新《避免同业竞争协议》暨变更避免同业竞争承诺的议案 - 议案2：关于选举张旭蕾女士担任本公司第五届董事会非执行董事的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - A股股东登记时间：拟出席本公司2024年第二次临时股东大会的股东须于2024年12月5日或之前办理登记手续。 - A股股东登记地点：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座新天绿色能源股份有限公司董事会办公室。 - A股股东登记手续：机构股东的股东代表会议持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、出席人身份证和出席会议的回执进行登记；自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡和出席会议的回执办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡和出席会议的回执办理登记手续；股东也可以通过邮寄或传真方式办理登记手续。

六、其他事项 - 会议联系方式：联系地址：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座9层；联系部门：董事会办公室；联系人：王先生；邮编：050001；电话：0311-85278106；传真：0311-85288876 - 本次股东大会预计不会超过半天，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。