中航重机: 北京市嘉源律师事务所关于中航重机2024年第四次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市嘉源律师事务所关于中航重机2024年第四次临时股东大会的法律意见书）

北京市嘉源律师事务所关于中航重机股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书

1. 2024年10月28日，公司召开第七届董事会第九次会议并决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
2. 2024年10月29日，公司公告了《中航重机股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》，该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法等事项。
3. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年11月13日上午9：00在贵州省贵阳市双龙航空港经济区多彩航空总部1号楼5层公司会议室举行，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。

出席本次股东大会的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计1,225名，代表股份509,442,630股，占公司享有表决权的股份总数的34.3883%。

本次股东大会审议了如下议案： 1. 《关于聘请2024年度审计机构的议案》 - A股：同意508,814,250股（99.8766%），反对352,180股（0.0691%），弃权276,200股（0.0543%） - 中小投资者单独计票结果：同意78,308,186股（99.2039%），反对352,180股（0.4461%），弃权276,200股（0.3500%）

上述议案为普通决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。根据统计的现场及网络投票结果，本次股东大会审议的前述议案获通过。

综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。