(原标题:新天绿能2024年第二次临时股东大会会议资料)
新天绿色能源股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料
会议时间: - 现场会议:2024年 12月 06日 9:30 - 网络投票:2024年 12月 06日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00
现场会议地点: - 河北省石家庄市长安区中山东路 99号云瑞国宾酒店 5楼会议室
会议召集人: - 新天绿色能源股份有限公司董事会
参加人员: - 股东及股东代表,公司董事、监事及高级管理人员,公司聘请的律师,其他人员。
会议流程: 1. 宣布会议开始 2. 宣读并审议以下议案: - 关于与控股股东签署新《避免同业竞争协议》暨变更避免同业竞争承诺的议案 - 关于选举张旭蕾女士担任本公司第五届董事会非执行董事的议案 3. 股东发言及董事、监事、高级管理人员回答股东提问 4. 宣读本次股东大会投票表决办法,股东及股东代表表决议案 5. 计票、监票,统计现场表决结果 6. 宣布现场表决结果 7. 见证律师宣读法律意见书 8. 宣布暂时休会,待合并统计网络投票及现场投票结果后再复会宣读表决结果,休会后参会股东及股东代表可提前离席。
会议须知: - 股东大会设立会务组,具体负责大会有关程序方面的事宜。 - 为了能够及时、准确地统计现场出席股东大会的股东人数及所代表的股份数,现场出席股东大会的股东请务必于会议召开当日 8:30-9:30到达会场,并在“会议签到表”上签到。 - 股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则,共同维护大会秩序。 - 大会主持人将视会议情况安排股东或股东代表发言、提问。 - 股东大会对各项议案的表决,采用现场投票和网络投票相结合的方式。 - 股东大会期间,请参会人员将手机关机或调至静音状态,未经同意,任何人员不得以任何方式进行录音、拍照及录像。
议案 1:关于与控股股东签署新《避免同业竞争协议》暨变更避免同业竞争承诺的议案 - 为进一步增强公司实力和核心竞争力,公司计划逐步出售现有光伏业务,集中资源拓展主业。 - 与控股股东河北建设投资集团有限责任公司拟签署新《避免同业竞争协议》,以更合理地厘清双方的权利和义务。
议案 2:关于选举张旭蕾女士担任本公司第五届董事会非执行董事的议案 - 因工作调动,梅春晓先生申请辞去公司执行董事及董事会下设战略与投资委员会职务。 - 提名张旭蕾女士为公司董事候选人,以填补因梅春晓先生辞任而出现的董事缺额。