龙建股份: 龙建股份关于选举副董事长及变更董事会专门委员会成员的公告内容摘要

（原标题：龙建股份关于选举副董事长及变更董事会专门委员会成员的公告）

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-096

龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2024年 11月 13日第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举陈涛为公司副董事长的议案》及《关于变更董事会各专门委员会成员的议案》。

一、关于选举副董事长的有关情况 公司于同日召开 2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于增补陈涛为公司非独立董事的议案》。股东大会选举陈涛先生为公司第十届董事会董事后，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会审议通过了《关于选举陈涛为公司副董事长的议案》，公司董事会一致同意选举陈涛先生为公司第十届董事会副董事长，任期至第十届董事会届满之日止。

二、关于变更董事会专门委员会成员的有关情况 根据公司董事长、副董事长变动情况，并按照董事会专门委员会实施细则相关规定，董事会选举陈涛为公司第十届董事会战略委员会委员、提名委员会委员。本次变更完成后，公司第十届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会组成情况如下：

| 委员会 | 战略委员会 | 提名委员会 | 薪酬与考核委员会 | 审计委员会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 委员 | 宁长远、陈涛、张成仁、栾庆志、于波、孙宏斌、刘德海 | 苏宝伶、宁长远、陈涛、孙宏斌、倪明辉 | 刘德海、于波、孙宏斌、倪明辉、苏宝伶 | 倪明辉、张成仁、于波、刘德海、苏宝伶 | | 主任委员（召集人） | 宁长远（董事长） | 苏宝伶（独立董事） | 刘德海（独立董事） | 倪明辉（独立董事） |

特此公告 龙建路桥股份有限公司董事会 2024年 11月 14日