浙海德曼: 浙海德曼关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告内容摘要

（原标题：浙海德曼关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告）

浙江海德曼智能装备股份有限公司于2024年11月13日、2024年11月12日分别召开2024年第三次临时股东大会和职工代表大会，选举产生了第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事和职工代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。2024年11月13日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举第四届公司董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举监事会主席的议案》等议案。

一、选举公司第四届董事会董事长、副董事长 公司第四届董事会成员已经公司2024年第三次临时股东大会选举产生。2024年11月13日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举高长泉先生为公司第四届董事会董事长、高兆春先生为副董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员 公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员选举如下： 1、战略决策委员会：高长泉先生、高兆春先生、白生文先生、陈楚龙先生，其中主任委员为高长泉先生； 2、审计委员会：娄杭先生、高长泉先生、刘浩先生，其中主任委员为娄杭先生； 3、提名委员会：陈楚龙先生、高兆春先生、刘浩先生，其中主任委员为陈楚龙先生； 4、薪酬与考核委员会：刘浩先生、高兆春先生、娄杭先生，其中主任委员为刘浩先生。

三、选举公司第四届监事会主席 公司第四届监事会成员已经公司2024年第三次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。2024年11月13日，公司召开了第四届监事会第一次会议，选举何志光先生为监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

四、聘任高级管理人员及证券事务代表情况 公司于2024年11月13日召开的第四届董事会第一次会议同意聘任白生文先生为公司总经理；同意聘任雍树玮先生、葛建伟先生、张建林先生、林素君女士为公司副总经理；同意聘任何丽云女士为公司财务负责人；同意聘任林素君女士为公司董事会秘书，同意聘任陈建勇先生为公司证券事务代表。上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。