诚意药业: 上海市锦天城律师事务所关于浙江诚意药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：上海市锦天城律师事务所关于浙江诚意药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书）

上海市锦天城律师事务所关于浙江诚意药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

致：浙江诚意药业股份有限公司

上海市锦天城律师事务所接受浙江诚意药业股份有限公司委托，就公司召开2024年第二次临时股东大会的有关事宜，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，出具本法律意见书。

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 （一）本次股东大会的召集 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2024年10月28日，公司召开第四届董事会第十二次会议，决议召集本次股东大会。公司已于2024年10月29日在上海证券交易所网站及公司选定的媒体上发出了《浙江诚意药业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。 （二）本次股东大会的召开 本次股东大会现场会议于2024年11月13日上午9：00在浙江省温州市洞头区化工路118号浙江诚意药业股份有限公司洞头制造部研发大楼307会议室如期召开。本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

二、出席本次股东大会会议人员的资格 （一）出席会议的股东及股东代理人 经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共25名，代表有表决权股份150,101,280股，占公司股份总数的44.7%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共19名，代表有表决权股份121,291,43股，占公司股份总数的37.250%；参加网络投票的股东共计216名，代表有表决权股份7,710,85股，占公司股份总数的2.30%。通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计226名，代表有表决权股份5,040,79股，占公司股份总数的0.952%。 （二）出席会议的其他人员 出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员。

三、本次股东大会审议的议案 经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下： 1、审议《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决结果：同意48,104,88股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.85%；反对13,810,63股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.02%；弃权617股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0451%。 2、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》 表决结果：同意147,517,176股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的71.9100%；反对13,375股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1020%；弃权6,179股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0458%。其中，中小投资者股东表决情况为：同意3,404,091股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的71.714%；反对13,37股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.50%；弃权6,1727股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.174%。

五、结论意见 综上所述，本所律师认为，公司2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。