龙建股份: 龙建路桥2024年第五次临时股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：龙建路桥2024年第五次临时股东大会法律意见书）

北京大成(哈尔滨)律师事务所关于龙建路桥股份有限公司2024年第五次临时股东大会之法律意见书

1. 本次股东大会的召集程序
2. 公司经由董事会审议通过了《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》，决定于2024年11月13日(星期三)下午14：40召开公司2024年第五次临时股东大会。

3. 公司于2024年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《龙建路桥股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》，就本次股东大会的召开时间、网络投票时间、召开地点、召开方式、股权登记日、出席对象、审议事项、会议登记方式、会议联系人及联系电话等事项通过公告形式告知了全体股东。

4. 本次股东大会的召开

5. 本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
6. 本次股东大会现场会议于2024年11月13日(星期三)下午14：40在黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109号公司329会议室召开，会议由公司董事长宁长远主持。

7. 本次股东大会网络投票的时间为2024年11月12日至2024年11月13日。通过中国证券登记结算有限公司网络投票系统投票的时间为：2024年11月12日15：00-2024年11月13日15：00期间的任意时间。

8. 出席本次股东大会人员及会议召集人资格

9. 出席本次股东大会的股东及委托代理人共5人，代表公司股份449，116，638股，占公司有表决权股份总数的44.26%。
10. 出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共3人，代表公司股份448，495，638股，占公司有表决权股份总数的44.20%。
11. 在网络投票时间内通过网络投票进行表决的股东共2人，代表公司股份621.000股，占公司有表决权股份总数的0.06%。

12. 本次股东大会的召集人为公司董事会。

13. 本次股东大会的表决程序和表决结果

14. 本次股东大会审议并通过了以下议案：

    1. 《龙建路桥股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的议案》
       • 表决结果：通过
       • 同意449，116，638股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。
    2. 《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
       • 表决结果：通过
       • 同意448，502，138股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.86%。
    3. 《关于提请股东大会延长授权董事会及授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换债相关事宜有效期的议案》
       • 表决结果：通过
       • 同意448，502，138股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.86%。
    4. 《关于选举董事的议案》
       • 4.01《关于增补陈涛为公司非独立董事的议案》
       • 表决结果：通过
       • 得票数449，116，638股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%。

15. 结论意见

16. 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。