永安期货: 永安期货股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：永安期货股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料）

永安期货股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会议资料

会议时间：2024年 11月 19日（星期二）下午 14:30 会议地点：浙江省杭州市新业路 200号华峰国际商务大厦2219会议室 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 召集人：永安期货股份有限公司董事会 主持人：黄志明先生

会议议程： 1. 宣布会议开始 2. 介绍现场参会人员、列席人员 3. 审议会议议案（含股东发言、提问环节） 4. 推举现场计票人、监票人 5. 投票表决 6. 休会、统计现场及网络投票结果 7. 宣布会议表决结果（最终投票结果以公司公告为准）

议案一：关于变更会计师事务所的议案

为更好地开展公司审计工作，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，经公开招标，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024年度财务报告与内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通，大华事务所知悉本事项并确认无异议。

立信事务所基本情况： - 注册地址：上海市 - 首席合伙人：朱建弟先生 - 成员所：国际会计网络 BDO - 2023年合伙人数量：278人 - 2023年注册会计师人数：2,533人 - 2023年签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693人 - 2023年度业务总收入：50.01亿元 - 2023年度审计业务收入：35.16亿元 - 2023年度证券业务收入：17.65亿元 - 2023年度上市公司审计客户家数：691家 - 2023年度上市公司年报审计收费总额：8.32亿元 - 本公司同行业上市公司审计客户家数：2家

立信事务所投资者保护能力： - 截至 2023年末，已提取职业风险基金 1.66亿元 - 购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50亿元 - 近三年执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况：金亚科技 2014年报相关诉讼中，诉讼金额尚余 1,000多万元；保千里 2015年重组、2015年报、2016年报相关诉讼中，诉讼金额为 80万元

立信事务所诚信记录： - 近三年未因执业行为受到刑事处罚 - 因执业行为受到行政处罚 2次、监督管理措施 29次、自律监管措施 1次、无纪律处分 - 涉及从业人员 75名

项目信息： - 项目合伙人及签字注册会计师：胡超 - 签字注册会计师：黄沈洁 - 项目质量控制复核人：沈利刚

审计收费： - 2024年度审计费用为 120万元，其中财务报告审计费用为100万元，内部控制审计费用为 20万元 - 上年度审计费用为 105万元，本年度审计费用较上年度审计费用增加 15万元

变更会计师事务所的情况说明： - 前任会计师事务所为大华事务所，已为公司提供两年审计服务，2023年度审计意见为标准无保留意见 - 公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况 - 综合考虑公司发展需要、会计师事务所人员安排及工作计划等情况，公司拟聘任立信事务所为公司 2024年度财务报告及内部控制的审计机构 - 公司已就本次变更会计师事务所事项与大华事务所进行了事前沟通，大华事务所对此无异议

本议案已经第四届董事会第九次会议审议通过。现提请各位股东审议。