安旭生物: 安旭生物2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：安旭生物2024年第三次临时股东大会会议资料）

杭州安旭生物科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

1. 会议召开形式：现场投票和网络投票相结合
2. 现场会议召开日期时间：2024年 11月 20日 14点 00分
3. 现场会议召开地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-50号 4幢 5楼大会议室
4. 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
5. 网络投票时间：2024年 11月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00

议案一：关于部分募投项目变更资金用途及延期的议案

主要内容： - 调减原募投项目“年产 3亿件第二、第三类医疗器械、体外诊断试剂、仪器和配套产品建设项目”、“技术研发中心升级建设项目”投资总额并结项，将节余资金 15,152.78万元用于新募投项目“技术研发总部建设项目”。 - 将其他超募资金 9,887.02万元用于新募投项目“技术研发总部建设项目”。 - “体外诊断试剂及 POCT仪器生产智能化技术改造项目”、“营销与服务网络体系建设项目”结项并将节余资金 4,511.1万元进行永久补流。 - 新项目“技术研发总部建设项目”计划投资总额为 29,245.41万元，主要用于生物原料、试剂及仪器研发。 - 拟将“体外诊断试剂以及诊断仪器研发生产项目”原计划达到预定可使用状态日期由 2025年 1月调整至 2026年 1月。

以上议案已经公司第二届董事会第十六次会议以及第二届监事会第十四次会议审议通过。