悦康药业: 2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会会议资料）

悦康药业集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年11月21日14:00 会议地点：北京市北京经济技术开发区科创七街11号悦康创新药物国际化产业园一楼会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长于伟仕先生 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

会议议程： 1. 参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记 2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员 3. 宣读股东大会会议须知 4. 推举计票、监票成员 5. 审议会议议案 6. 与会股东及股东代表发言及提问 7. 与会股东及股东代表对议案进行投票表决 8. 休会，统计现场表决结果与网络投票结果 9. 复会，宣布会议表决结果 10. 见证律师宣读法律意见书 11. 与会人员签署会议文件 12. 会议结束

会议议案： 1. 关于新增2024年度日常关联交易预计的议案

新增日常关联交易预计金额和类别： - 向关联人采购原材料：安徽恒顺信息科技有限公司，2024年度原预计金额22,300.00万元，本次预计新增金额2,500.00万元，新增后2024年度预计金额24,800.00万元，占同类业务比例19.90%，2024年1月-9月与关联人累计已发生交易金额14,904.88万元，占同类业务比例11.96%，2023年实际发生金额7,277.85万元。 - 向关联人销售产品、商品：北京源通康百医药有限公司，2024年度原预计金额500.00万元，本次预计新增金额350.00万元，新增后2024年度预计金额850.00万元，占同类业务比例0.20%，2024年1月-9月与关联人累计已发生交易金额539.35万元，占同类业务比例0.13%，2023年实际发生金额-28.94万元。

关联人基本情况和关联关系： - 安徽恒顺信息科技有限公司：注册资本30,000万元，法定代表人于伟仕，主要股东或实际控制人于伟仕持股80%，于峰持股10%，于素芹持股10%。 - 北京源通康百医药有限公司：注册资本700万元，法定代表人付永辉，主要股东或实际控制人付永辉持股70%，北京凯博通投资有限公司持股30%。

履约能力分析： 上述关联人依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

关联交易主要内容： - 交易价格遵循公允原则，并结合市场价格进行协商确定。 - 定价原则：政府定价及政府指导价、市场价格、协议价格。 - 协议签署情况：经董事会、监事会、股东大会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。