恒基达鑫: 关于增加2024年第一次临时股东大会临时提案的补充通知内容摘要

（原标题：关于增加2024年第一次临时股东大会临时提案的补充通知）

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-043

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于增加2024年第一次临时股东大会临时提案的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增加临时提案情况 2024年11月11日，公司收到控股股东珠海实友化工有限公司（以下简称“珠海实友”）递交的《关于增加珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2024年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》作为新增临时提案，提交公司于2024年11月22日召开的2024年第一次临时股东大会审议。

二、股东大会补充通知 除增加上述临时提案外，公司于2024年10月26日披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》中列明的其他事项未发生变更。

（一）召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司章程及公司《股东大会议事规则》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年11月22日（星期五）下午14:30分。 （2）网络投票时间： a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月22日上午9:15—9:25，上午09:30—11:30，下午13:00—15:00； b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月22日上午09:15—2024年11月22日下午15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 6、会议的股权登记日：2024年11月19日。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； （2）公司现任董事、监事及高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：珠海市香洲区石花西路167号西九大厦十八楼会议室。

（二）会议审议事项 1、审议事项 表一：本次股东大会提案编码例示表： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 | √ | | 1.00 | 关于为子公司申请期货交割库资质提供担保的议案 | √ | | 2.00 | 关于补选监事的议案 | √ | | 3.00 | 关于聘任公司2024年度审计机构的议案 | √ |

1、披露情况 以上议案具体内容详见 2024年 10月 26日及 11月 13日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 3。 3、应以特别决议通过的议案：议案 1。

三、会议登记方法 1、登记时间：2024年11月20日（星期三）上午9:00-11:00，下午13:00-15:00。 2、登记地点：珠海市香洲区石花西路167号西九大厦十八楼登记处，邮编：519015。 3、登记方式： （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持有法定代表人的授权委托书和出席人身份证。 （2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。 （3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十三日