六九一二: 独立董事工作制度内容摘要

（原标题：独立董事工作制度）

四川六九一二通信技术股份有限公司独立董事工作制度

第一章 总则 - 为完善公司法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，制定本制度。 - 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系的董事。 - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。

第二章 独立董事的任职条件 - 独立董事应具备担任公司董事的资格，具有独立性，具备上市公司运作的基本知识，具有五年以上相关工作经验，具有良好的个人品德。 - 不得担任独立董事的人员包括在公司或其附属企业任职的人员及其亲属，持有公司股份百分之一以上的股东及其亲属等。

第三章 独立董事的产生和更换 - 独立董事候选人由公司董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份百分之一以上的股东提名，由股东会选举产生或变更。 - 独立董事每届任期与公司其他董事相同，连任不得超过六年。 - 连续两次未亲自出席董事会会议的独立董事，董事会应在三十日内提议召开股东会解除其职务。

第四章 独立董事的职责 - 独立董事应勤勉尽责，按时出席董事会会议，了解公司生产经营和运作情况。 - 独立董事应参与董事会决策，对潜在重大利益冲突事项进行监督，对公司经营发展提供专业建议。 - 独立董事可独立聘请中介机构，提议召开临时股东大会，提议召开董事会会议，对可能损害公司或中小股东权益的事项发表独立意见。

第五章 独立董事的工作条件 - 公司应保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，提供相关材料和信息，定期通报公司运营情况。 - 公司应为独立董事提供必要的工作条件和人员支持，确保独立董事履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见。

第六章 独立董事专门会议 - 公司应定期或不定期召开独立董事专门会议，会议可通过现场、通讯或现场与通讯结合的方式召开。 - 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行，表决实行一人一票。

第七章 独立董事年报工作 - 独立董事应在公司年报编制和披露过程中，切实履行职责，听取公司管理层和财务负责人汇报，参与重大项目的实地考察。 - 独立董事应对公司拟聘的会计师事务所的资格进行核查，与年审会计师沟通审计计划和审计重点。 - 独立董事应审查董事会会议召开的程序，对年报内容的真实性、准确性、完整性发表意见。

附则 - 本制度未尽事宜，依照有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定执行。 - 本制度自股东会审议通过后施行，由董事会负责解释。