六九一二: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2024-005

四川六九一二通信技术股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，决定于2024年11月28日（星期四）下午14：00召开公司2024年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开时间：2024年11月28日（星期四）下午14：00； 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月28日上午9：15-9：25，9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月28日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

会议的股权登记日：2024年11月22日（星期五）。

出席对象： 1. 在股权登记日持有公司股份的股东； 2. 公司董事、监事和高级管理人员； 3. 公司聘请的见证律师。

现场会议召开地点：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路1号国航世纪中心A座18楼公司会议室。

会议审议事项： 1. 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2. 《关于公司制定<股东会议事规则>的议案》 3. 《关于公司制定<董事会议事规则>的议案》 4. 《关于公司制定<独立董事工作制度>的议案》 5. 《关于公司制定<监事会议事规则>的议案》 6. 《关于公司制定<对外担保管理制度>的议案》 7. 《关于公司制定<对外投资管理制度>的议案》 8. 《关于公司制定<累积投票制度实施细则>的议案》 9. 《关于公司制定<关联交易管理制度>的议案》 10. 《关于公司制定<募集资金使用管理制度>的议案》 11. 《关于购买董监高责任险的议案》

现场会议登记办法： 1. 现场登记时间：2024年11月25日（星期一）9:30-12:00，14:00-17:00； 2. 现场登记地点：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路1号国航世纪中心A座18楼公司证券部办公室； 3. 现场参会登记手续：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；自然人股东应持本人身份证、股票账户卡/持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡/持股凭证、委托人身份证办理登记手续；异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记。

注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件，于会前半小时到场办理登记手续。

其他事项： 1. 会议联系方式 - 联系人：姜珂 - 电话：028-87589023 - 传真：028-87589023 - 通讯地址：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路1号国航世纪中心A座18楼，公司证券部办公室 - 邮编：610041 2. 会议费用：本次股东大会的会期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。

特此公告。

四川六九一二通信技术股份有限公司董事会 2024年 11月 12日