风范股份: 风范股份2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：风范股份2024年第二次临时股东大会会议资料）

常熟风范电力设备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

会议召开时间：2024年11月18日下午14点40分 会议召开地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司会议室 会议召集人：常熟风范电力设备股份有限公司董事会 会议主持人：董事长王建祥先生 召开方式：现场表决和网络投票相结合

会议议程： 1. 主持人宣布大会开始 2. 宣布现场参会人数及所代表股份数 3. 介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况 4. 推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法 5. 宣读议案 - 孔立军先生宣读《关于在中国银行间债券市场申请注册发行中期票据的议案》 - 孔立军先生宣读《关于向银行申请专项贷款授信额度的议案》 - 孙连键先生宣读《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 - 孙连键先生宣读《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 - 孙连键先生宣读《关于选举公司第六届监事会监事的议案》 6. 股东讨论、提问和咨询并审议大会议案 7. 股东进行书面投票表决 8. 统计现场投票表决情况 9. 宣布现场投票表决结果 10. 由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书 11. 签署会议文件 12. 主持人宣布本次股东大会结束

议案一：关于在中国银行间债券市场申请注册发行中期票据的议案 - 注册发行规模：不超过10亿元（含10亿元） - 发行期限：不超过5年（含5年） - 募集资金用途：归还有息债务、项目投资、补充流动资金等 - 发行利率：根据市场情况确定 - 发行方式：簿记建档、集中配售 - 发行时间：在注册额度有效期内择机发行 - 发行对象：全国银行间债券市场投资者 - 决议有效期：自股东大会审议通过之日起至本次中期票据注册通知书有效期到期日止

议案二：关于向银行申请专项贷款授信额度的议案 - 专项贷款授信额度金额：不超过3亿元人民币 - 专项贷款授信额度用途：用于公司股票回购

议案三：关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 - 提名徐鑫先生、倪静女士为公司非独立外部董事候选人 - 提名梁雪平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

议案四：关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 - 提名杨家茂先生、阳晓宇先生为公司独立董事候选人

议案五：关于选举公司第六届监事会监事的议案 - 提名姚春飞先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人