（原标题：第五届董事会第三十五次会议决议公告）
佛山遥望科技股份有限公司第五届董事会第三十五次会议于 2024年 11月 12日上午 11:00，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路 8号华亚金融中心 29楼公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。会议由公司董事长谢如栋先生主持，应参加董事 7人，实际参加董事 7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟续聘公司2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案》； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2024年第四次临时股东大会的议案》。
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