（原标题：第十一届董事会2024年第三次临时会议决议公告）
证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-045
深圳国华网安科技股份有限公司第十一届董事会 2024年第三次临时会议于 2024年 11月 12日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路 10号翠林大厦 12层会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于 2024年 11月 11以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事 5名，实到 5名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议审议通过《关于调整公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》。公司董事会同意由孙俊英女士、肖永平先生、黄翔先生组成公司第十一届董事会审计委员会，并由孙俊英女士担任主任委员；由孙俊英女士、肖永平先生、李琛森先生组成公司第十一届董事会提名委员会，并由孙俊英女士担任主任委员；由肖永平先生、孙俊英女士、黄翔先生组成公司第十一届董事会薪酬与考核委员会，并由肖永平先生担任主任委员。以上委员任期与第十一届董事会董事任期一致，其他专门委员会成员不变。表决情况：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
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