中捷精工: 第三届董事会第十次会议决议的公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十次会议决议的公告）

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编码：2024-080

江苏中捷精工科技股份有限公司第三届董事会第十次会议于 2024年 11月 12日召开，会议应到董事 8名，实际到董事 8名。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于调整公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。调整后，首次授予激励对象由 36人调整为 35人，授予限制性股票数量由 539,954股调整为 514,877股，其中首次授予限制性股票数量由 439,954股调整为 414,877股，预留授予的限制性股票数量为 100,000股，保持不变。此外，将“于永韦”的姓名错误登记为“于永伟”予以更正。

2. 审议通过《关于向公司 2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。同意以 2024年 11月 12日为首次授予日，向 35名激励对象首次授予 414,877股限制性股票，授予价格为 12.00元/股。

3. 审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》。同意选举杨科达先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

4. 审议通过《关于向子公司提供银行授信担保的议案》。同意为子公司捷成新能源汽车科技（无锡）有限公司申请授信提供担保，担保对象为公司控股子公司，公司持有捷成新能源 55%的股权。

5. 审议通过《关于提请召开 2024年第三次临时股东大会的议案》。公司董事会提请于 2024年 12月 3日下午 14时在江苏省无锡市东港路 8号综合楼二楼会议室召开公司 2024年第三次临时股东大会。