能辉科技: 公司章程（2024年11月）内容摘要

（原标题：公司章程（2024年11月））

上海能辉科技股份有限公司章程

• 公司基本信息:
• 注册名称: 中文全称：上海能辉科技股份有限公司；英文全称：Shanghai Nenghui Technology Co., Ltd.
• 注册地址: 上海市普陀区金通路 799、899、999号 17幢 3层 307室
• 注册资本: 人民币 14948.0637万元

• 法定代表人: 董事长

• 经营宗旨和范围:

• 经营宗旨: 服务绿色事业，贡献美好环境，为客户提供最优化的技术经济解决方案和服务，为绿色能源、节能环保和社会的可持续发展事业做贡献。

• 经营范围: 发电业务、输电业务、供（配）电业务；环保咨询服务；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。

• 股份:

• 股份发行: 每股面值人民币 1元，股份总数为 149,480,637股。
• 股份增减和回购: 可以通过公开发行股份、非公开发行股份、派送红股、公积金转增股本等方式增加资本；减少注册资本需依法办理。

• 股份转让: 股份可以依法转让，发起人持有的股份自公司成立之日起 1年内不得转让。

• 股东和股东大会:

• 股东权利: 包括获得股利、参与股东大会、监督公司经营等。

• 股东大会职权: 决定公司的经营方针和投资计划、选举和更换董事和监事、审议批准财务预算和决算方案等。

• 董事会:

• 董事会组成: 由 9名董事组成，其中 3名独立董事。

• 董事会职权: 召集股东大会、执行股东大会决议、决定公司的经营计划和投资方案等。

• 总经理及其他高级管理人员:

• 总经理职权: 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议等。

• 高级管理人员: 包括副总经理、财务负责人、董事会秘书等。

• 监事会:

• 监事会组成: 由 3名监事组成，其中职工代表的比例不低于 1/3。

• 监事会职权: 审核公司财务、监督董事和高级管理人员的行为等。

• 财务会计制度、利润分配和审计:

• 利润分配: 提取法定公积金后，按照股东持有的股份比例分配利润。

• 审计: 聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行审计。

• 合并、分立、增资、减资、解散、清算:

• 合并、分立: 应当编制资产负债表及财产清单，通知债权人。

• 解散、清算: 因股东大会决议、合并或分立、被吊销营业执照等原因解散时，应当成立清算组进行清算。

• 修改章程:

• 修改条件: 《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；股东大会决定修改章程。