海洋王: 关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告）

股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-078

海洋王照明科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第六届董事会2024年第四次临时会议审议通过，决定于2024年11月18日（星期一）召开公司2024年第四次临时股东大会，并于2024年10月28日通过指定媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-075），现发布关于召开本次临时股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年11月18日（星期一） 15:00 （2）网络投票时间：2024年11月18日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月18日9:15—15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、股权登记日：2024年11月12日（星期二） 7、会议出席对象 （1）截至2024年11月12日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司全体董事、监事、高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总提案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 | √ | | 2.00 | 关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案 | √ |

上述提案已经公司第六届董事会2024年第四次临时会议、第六届监事会2024年第三次临时会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。提案2.00为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记方法 1、登记时间：2024年11月13日（星期三8:30～11:30，14:00～16:30） 2、登记地点：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼董事会办公室 3、登记方法 (1)法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。 (2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。 (3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2024年11月13日16:30前送达本公司。 4、通信地址：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼董事会办公室 邮编：518107 联系人：陈艳 联系电话：0755-23242666转6513 联系传真：0755-26406711

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项 1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。 2、会议联系方式 联系人：陈艳 联系电话：0755-23242666转6513 联系传真：0755-26406711 联系邮箱：ok@haiyangwang.com 联系地点：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼董事会办公室 邮政编码：518107

备查文件： 《海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会2024年第四次临时会议决议》

特此公告！

附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 附件三：参会股东登记表

海洋王照明科技股份有限公司董事会 2024年11月13日