光格科技: 光格科技2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：光格科技2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2024-031

苏州光格科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年 11月 12日 （二）股东大会召开的地点：江苏省苏州市苏州工业园区东平街 270号苏州光格科技股份有限公司二楼会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数：47,101,109 2、出席会议的股东所持有的表决权数量：47,101,109 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）：71.3

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长姜明武先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，其中网络投票通过上海证券交易所交易系统进行。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9人，出席 9人； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、公司董事会秘书孔烽先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况 （一）累积投票议案表决情况 1.00 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） 是否当选 1.01 选举田维波为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 36,904,905 78.3525 是

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 议案序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1.01 选举田维波为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 3,560,690 92.6123

（三）关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会审议的议案为累积投票议案，已审议通过； 2、本次审议议案 1对中小投资者进行了单独计票； 3、特别决议议案：无； 4、应回避表决的关联股东名称：无。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所上海分所 律师：杜凯、贾诗韵 2、律师见证结论意见： 北京市汉坤律师事务所上海分所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。 苏州光格科技股份有限公司董事会 2024年 11月 13日