久量股份: 第三届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十六次会议决议公告）

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-065

广东久量股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于 2024年 11月 12日上午 10：30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2024年 11月 10日以电子邮件、电话送达等方式通知全体董事，经全体董事同意豁免本次会议通知时间。本次会议由董事长贾毅先生主持，会议应到董事 7人，实到董事 7人；其中参加现场会议的董事为牟健，参加通讯会议的董事为贾毅、卓楚光、郭少燕、陈泰元、王辉堂，独立董事谢雄标已授权委托独立董事王辉堂代为出席本次会议并参与投票表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议审议通过以下议案：

1、审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》。公司董事会同意将公司位于白云区新广从路东侧 AB1006071块地的土地使用权及地上建筑物以账面净值 351,343,781.10元划转至公司全资子公司广州久量小家电有限公司。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司内部业务重组暨向全资子公司划转资产的议案》。董事会同意通过以内部资产划转及转让的方式将公司主营业务整合进入公司全资子公司广州久量科技有限公司。

3、审议通过《关于终止向关联方租赁房屋并取得装修补偿暨关联交易的议案》。公司终止原承租的亿凯大厦 17A层办公场地租赁合同，并将该场地返还给亿凯电子；同时，亿凯电子按公司对办公场地的装修费用向公司予以一次性现金补偿。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

4、审议通过《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》。同意对公司独立董事薪酬进行调整，调整后的公司独立董事津贴标准为每人每月 1.5万元人民币(含税)。本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于召开公司 2024年第四次临时股东大会的议案》。公司董事会拟定于 2024年 11月 28日下午 14：30在公司会议室召开 2024年第四次临时股东大会，提请股东大会审议上述议案一和议案四。