冠豪高新: 冠豪高新关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：冠豪高新关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-069

广东冠豪高新技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月28日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月28日14点30分，广东省广州市海珠区海洲路18号TCL大厦26层公司会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月28日，交易时间段为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台为9:15-15:00

二、会议审议事项 - 关于修订《独立董事制度》的议案 - 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 - 关于《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的议案 - 关于续聘会计师事务所的议案 - 关于转让华新（佛山）彩色印刷有限公司100%股权及相关债权的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡进行登记；不便于出席现场会议的股东可以书面信函或传真方式办理登记。 - 登记时间：2024年11月22日上午8：30至12：00，下午13：00至17：00。 - 登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室。

六、其他事项 - 联系方式：联系人：任小平、孔祥呈；联系电话：0759-2820938；指定传真：0759-2820680；通讯地址：广东省广州市海珠区海洲路18号TCL大厦26层；邮政编码：510220。 - 本次股东大会现场会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。 - 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权委托书

授权委托书 广东冠豪高新技术股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 关于修订《独立董事制度》的议案 | | | | 2 | 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 | | | | 3 | 关于《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的议案 | | | | 4 | 关于续聘会计师事务所的议案 | | | | 5 | 关于转让华新（佛山）彩色印刷有限公司100%股权及相关债权的议案 | | | |

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期：年月日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。