帝科股份: 第三届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-087

无锡帝科电子材料股份有限公司第三届董事会第六次会议于 2024年 11月 12日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于增加 2024年度日常关联交易预计的议案》，同意公司增加 2024年度日常关联交易预计额度 60,000万元（不含税）。独立董事和董事会审计委员会均发表了同意意见。关联董事史卫利回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》，预计 2025年度与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币 260,170万元。独立董事和董事会审计委员会均发表了同意意见。关联董事史卫利回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司 2025年度金融衍生品交易计划的议案》，同意公司及子公司 2025年度使用自有资金开展时点余额不超过20亿元的外汇衍生产品交易、投入的保证金额度不超过1亿元的白银期货/期权合约交易。独立董事和董事会审计委员会均发表了同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向金融机构申请不超过人民币 60亿元的综合授信额度。授信额度有效期为自股东大会审批通过后 2025年 1月 1日起至 2025年 12月 31日。本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为子公司提供担保。董事会审计委员会通过了该议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《关于提请召开公司 2024年第六次临时股东大会的议案》，提议于 2024年 11月 28日召开 2024年第六次临时股东大会。