固德威: 第三届董事会第二十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十九次会议决议公告）

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-072

固德威技术股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2024年11月12日召开，会议应到董事6名，实到董事6名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长黄敏先生主持。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格和数量的议案》：
2. 根据公司2022年和2023年的权益分派实施情况，需对公司2022年限制性股票激励计划的授予价格和数量进行相应调整。具体内容详见公司于2024年11月12日在上海证券交易所网站披露的《固德威技术股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格和数量的公告》（公告编号：2024-069）。

3. 表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

4. 审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》：

5. 鉴于首次授予部分13名激励对象因个人原因离职，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票11.4660万股。首次授予部分1名激励对象第一个归属期计划归属的限制性股票因个人层面绩效考核原因不能完全归属，作废处理其首次授予部分第一个归属期不得归属的限制性股票0.3920万股。综上所述，本次合计作废处理的限制性股票数量为11.8580万股。具体内容详见公司于2024年11月12日在上海证券交易所网站披露的《固德威技术股份有限公司关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-070）。

6. 表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

7. 审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》：

8. 董事会认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为28.4298万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的72名激励对象办理归属相关事宜。具体内容详见公司于2024年11月12日在上海证券交易所网站披露的《固德威技术股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-071）。
9. 表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。固德威技术股份有限公司董事会2024年11月13日