中远海能: 中远海能二〇二四年第十三次董事会会议决议公告内容摘要

（原标题：中远海能二〇二四年第十三次董事会会议决议公告）

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2024-061

中远海运能源运输股份有限公司二〇二四年第十三次董事会会议通知和材料于 2024年 11月 6日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于 2024年 11月 12日以通讯表决的方式召开。公司所有八名董事参加会议。

会议审议通过了以下议案：

一、审议并通过《关于并购贷款的议案》 董事会批准本公司及下属新设的大连中远海运能源供应链有限公司就整合控股股东化工品物流供应链相关股权及资产实施项目向中远海运集团财务有限责任公司申请贷款，贷款金额不超过并购交易股权对价总额的 60%（即不超过人民币 63,020.45万元），贷款期限为 5年。本公司及能源 LPG公司将分别与中远海运财务公司签订融资合同，并购交易自有资金 40%部分将在贷款发放前投入。能源 LPG公司在中远海运财务公司开立结算账户，用于贷款放款、支付还款和日常结算。本议案涉及关联交易，关联董事任永强先生、朱迈进先生、王威先生和王松文女士对此项议案回避表决。表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《关于投资新造 6艘 VLCC的议案》 董事会批准公司下属全资子公司海南中远海运能源运输有限公司投资建造 6艘 30.7万载重吨超大型油轮（“VLCC”），具体如下：1.由海南能源公司作为买方与大连船舶重工集团有限公司及中国船舶工业贸易有限公司作为联合卖方签订 6份船舶建造合同，约定由大船重工为海南能源公司建造 6艘 30.7万载重吨 VLCC，6艘船舶合同总价为人民币 574,800万元（含税）。2.本公司以自有资金对海南能源公司增资，根据海南能源公司实际资金状况，增资金额不超过人民币 10亿元，用以解决其部分投资资金来源。表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过《关于修订<内部控制和风险管理办法>的议案》 董事会批准修订《中远海运能源运输股份有限公司内部控制和风险管理办法》。本议案已经 2024年 11月 6日召开的公司二〇二四年第四次董事会风险与合规管理委员会会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。