香飘飘: 香飘飘第四届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：香飘飘第四届董事会第十八次会议决议公告）

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-033

香飘飘食品股份有限公司第四届董事会第十八次会议通知于 2024年 11月 6日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2024年11月 11日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参与表决董事 6名，实际参与表决董事 6名。本次会议由公司董事长蒋建琪先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于注销公司2023年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》
2. 向8名因个人原因离职的激励对象注销已获授但尚未行权的股票期权共计177万份；
3. 向2名因个人层面考核未完全达标的激励对象注销已获授但不得行权的股票期权共计1.8万份；

4. 本次注销2023年股票期权激励计划首次授予股票期权合计178.8万份。

5. 审议通过《关于2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期符合行权条件的议案》

6. 首次授予股票期权第一个行权期可行权激励对象为30名，可行权的股票期权数量为267.9万份。

7. 审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》

8. 公司2023年股票期权激励计划的行权价格由14.58元/份调整为14.23元/份。

特此公告。香飘飘食品股份有限公司董事会2024年 11月 12日