嘉必优: 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告）

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2024-041

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 公司于2024年11月11日以现场结合通讯形式召开第三届董事会第二十三次会议。会议通知已于2024年11月8日通过邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长易德伟主持。

二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规之规定的议案》 2. 逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 - 发行股份及支付现金购买资产具体方案 - 募集配套资金具体方案 3. 审议通过了《关于<嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》 4. 审议通过了《关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》 5. 审议通过了《关于本次交易预计可能构成关联交易的议案》 6. 审议通过了《关于公司与交易对方签署附生效条件的<交易框架协议>的议案》 7. 审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》 8. 审议通过了《关于本次交易符合<上海证券交易所科创板股票上市规则>第11.2条、<科创板上市公司持续监管办法（试行）>第二十条及<上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条的议案》 9. 审议通过了《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》 10. 审议通过了《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条或<上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组>第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》 11. 审议通过了《关于公司不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》 12. 审议通过了《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》 13. 审议通过了《关于本次重组前十二个月内公司购买、出售资产情况说明的议案》 14. 审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》 15. 审议通过了《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》 16. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 17. 审议通过了《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》

特此公告。 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会 2024年11月12日