屹通新材: 第二届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十九次会议决议公告）

杭州屹通新材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2024年11月11日上午10:30在浙江省杭州市建德市大慈岩镇公司湖塘厂区科研综合楼3楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长汪志荣先生主持。

会议审议通过了以下议案：

1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第二届董事会提名汪志荣先生、汪志春先生、陈瑶女士、李辉先生四人为公司第三届董事会非独立董事候选人。逐项表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 公司第二届董事会提名黄列群先生、倪勇先生、周善平先生三人为公司第三届董事会独立董事候选人。逐项表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

3、《关于修订〈公司章程〉的议案》 公司董事会提请股东大会授权公司董事会授权公司法定代表人或其授权人，办理修订《公司章程》相关条款的备案等相关事宜。表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

4、《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》 同意公司于2024年11月28日召开2024年第二次临时股东大会，审议相关事宜。表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票。