中信建投: 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知）

证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临 2024-065号

中信建投证券股份有限公司关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月29日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第四次临时股东大会 - 股东大会召集人：中信建投证券股份有限公司董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点： - 日期时间：2024年11月29日 14点30分 - 地点：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦13层会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间： - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票起止时间：自2024年11月29日至2024年11月29日 - 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议审议事项 - 本次股东大会审议议案及投票股东类型 - 序号 议案名称 投票股东类型 - 1 关于选举金剑华先生担任公司执行董事的议案 √ √

三、股东大会投票注意事项 - 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 - 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 - 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 - H股股东登记及出席须知请参阅公司在香港交易及结算所有限公司披露易网站发布的2024年第四次临时股东大会通告和其他相关文件。

五、会议登记方法 - 内资股股东（A股股东） - 符合上述条件的内资股法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡（如有）等股权证明进行登记；委托代理人出席现场会议的，代理人须持书面授权委托书（格式见附件）、本人有效身份证件、委托人股票账户卡（如有）等持股证明进行登记。 - 符合上述条件的内资股自然人股东出席会议的，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡（如有）等股权证明进行登记；委托代理人出席现场会议的，代理人须持书面授权委托书（格式见附件）、本人有效身份证件、委托人股票账户卡（如有）等持股证明进行登记。 - 上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须由股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。 - 提请各位参会股东在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系。发传真进行登记的股东，请在参会时携带股东登记材料原件并转交会务人员。 - 境外上市外资股股东（H股股东）详情请参阅公司在香港交易及结算所有限公司披露易网站发布的2024年第四次临时股东大会通告和其他相关文件。 - 现场会议登记时间及地点 - 现场会议登记时间为2024年11月29日13点30分至14点15分。 - 现场会议登记地点为北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦南区一层。

六、其他事项 - 会议联系方式 - 地址：北京市朝阳区光华路10号中信大厦中信建投证券公司办公室（邮编：100020） - 电话：010-56052830 - 传真：010-56118200 - 邮箱：601066@csc.com.cn - 本次会议的交通及食宿费用自理。

特此公告。

附件：中信建投证券股份有限公司2024年第四次临时股东大会授权委托书

中信建投证券股份有限公司董事会 2024年11月12日