国盾量子: 2024年第五次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第五次临时股东大会决议公告）

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-100

科大国盾量子技术股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年 11月 11日 （二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区华佗巷 777号科大国盾量子科技园 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 普通股股东人数：365 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 普通股股东所持有表决权数量：10,230,384 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）：12.7

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长兼总裁应勇先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9人，出席 9人； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、董事会秘书童璐女士出席本次会议。

二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于公司日常关联交易的议案》 1.01议案名称：与中电信量子科技的关联交易 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 10,189,355 99.5989 26,670 0.2606 14,359 0.1405

1.02议案名称：与中科大的关联交易 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 10,186,662 99.5726 26,966 0.2635 16,756 0.1639

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1.01 与中电信量子科技的关联交易 5,629,355 99.2764 26,670 0.4703 14,359 0.2533 1.02 与中科大的关联交易 5,626,662 99.2289 26,966 0.4755 16,756 0.2956

（三）关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会设计关联股东回避表决的议案： 议案 1.01需要回避的股东：应勇先生； 议案 1.02需要回避的股东：中科大资产经营有限责任公司、潘建伟先生、彭承志先生

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所 律师：费林森、盛建平 2、律师见证结论意见： 基于上述事实，天禾律师认为，公司 2024年第五次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。 科大国盾量子技术股份有限公司董事会 2024年 11月 12日