（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告）
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2024-041
山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的提示性公告
一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第二十四次会议决定于2024年11月15日14:30召开公司2024年第三次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间：现场会议时间为：2024年11月15日（星期五）14:30；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月15日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年11月15日上午9:15，投票结束时间为2024年11月15日下午3:00。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6．会议的股权登记日：2024年 11月 8日 7. 出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日 2024年 11月 8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。 8．现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店。
二、会议审议事项 (一) 提交股东大会表决的提案表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 | √ | | 1.00 | 《关于补选董事的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于续聘 2024年度财务报告审计机构的议案》 | √ | | 3.00 | 《关于续聘 2024年度内部控制审计机构的议案》 | √ |
(二) 上述议案已经 2024年 8月 29日召开的公司九届二十三次董事会、2024年 10月 29日召开的公司九届二十四次董事会审议通过，并提交本次股东大会审议。议案的具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2024年 8月 31日披露的《第九届董事会第二十三次会议决议公告》《关于拟续聘会计师事务所的公告》和 2024年 10月 31日披露的《第九届董事会第二十四次会议决议公告》。 (三) 上述议案均非关联交易议案，无需相关关联股东回避表决。议案一属于需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。 (四) 本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。 (五) 上述议案均属于普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
三、会议登记等事项 (一) 会议登记方法 1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证； 2. 个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书； 3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在登记时间结束之前送达或传真到公司，并与公司电话确认，传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记。 4. 登记时间：2024年 11月 13日～14日（9：00～11：30、13：30～16：30） 5. 登记地点：公司证券与投资者关系管理部 6. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
(二) 会议联系方式 联系地址：太原市尖草坪街 2号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部 联系人：张志君女士 杨润权先生 邮编：030003 电话：0351—2137728 传真：0351—2137729 电子信箱（E—mail）：tgbx@tisco.com.cn 本次股东会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件 1. 公司第九届董事会第二十三次会议决议； 2. 公司第九届董事会第二十四次会议决议。
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