航天科技: 关于召开公司2024年第四次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开公司2024年第四次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-048

航天科技控股集团股份有限公司关于召开公司2024年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司第七届董事会第二十三次（临时）会议决议，关于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知已于2024年10月30日刊登在巨潮资讯网和《上海证券报》。现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：航天科技2024年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1. 现场会议时间：2024年11月14日14:00 2. 网络投票日期、时间：2024年11月14日 - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月14日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00。 - 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年11月14日9:15至15:00。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （六）股权登记日：2024年11月11日 （七）出席对象： 1. 截止2024年11月11日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会行使表决权，或在网络投票时间内参加网络投票。股东委托的代理人不必是公司的股东。 2. 公司董事、监事及高级管理人员。 3. 公司聘请的律师。 （八）现场会议召开地点：北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一层会议室。

二、会议审议事项 （一）提交本次股东大会表决的提案名称及编码表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 | √ | | 非累积投票提案 | 非累积投票提案 | | | 1.00 | 关于续聘公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 | √ | | 2.00 | 关于公开挂牌打包转让所持AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权的议案 | √ |

（二）提案的具体内容 上述提案已经公司于2024年10月28日召开的第七届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，具体内容详见2024年10月30日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

（三）其他说明 根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记方法 1. 出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。 2. 登记时间：2024年11月13日的9：30至11：30和13：00至16：00。 3. 登记地点：北京市丰台区海鹰路6号院2号楼证券投资部。 4. 会议联系方式 - 联系人：陆力嘉 - 联系电话：010-83636130 - 联系传真：010-83636000 - 电子邮箱：lulijia@as-hitech.com 5. 会议费用 - 本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 （一）网络投票程序 1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票简称为“航天投票”。 2. 填报表决意见 - 本次股东大会议案均为非累积投票的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间：2024年11月14日的交易时间，即9：15至9：25；9:30至11:30和13:00至15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月14日9：15，结束时间为2024年11月14日15：00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、备查文件 1. 公司第七届董事会第二十三次（临时）会议决议。 2. 公司第七届监事会第十六次（临时）会议决议。

附件：授权委托书

特此通知。

航天科技控股集团股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十二日

附件：授权委托书 兹委托先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会，并行使以下表决权。

投票说明：委托人为法人的，须加盖单位公章。本次授权委托的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东大会结束时止。

委托人（签名盖章）： 委托人身份证号码： 委托人股东账户： 委托人持股数： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 授权日期：2024年 月 日

提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 --- | --- | --- | --- 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | 非累积投票提案 | | | | 1.00 | 关于续聘公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 | √ | | | 2.00 | 关于公开挂牌打包转让所持AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权的议案 | √ | | |