骏成科技: 第四届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第一次会议决议公告）

江苏骏成电子科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2024年11月11日召开，会议应到董事9人，实到董事9人，由半数以上董事推举的董事应发祥先生主持。会议审议通过了以下议案：

1. 关于豁免董事会通知时限的议案：全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限的要求，并且同意该次董事会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案：

3. 选举应发祥先生为公司第四届董事会董事长。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4. 选举许发军先生为公司第四届董事会副董事长。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5. 关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案：

6. 战略委员会：应发祥先生（主任委员）、许发军先生、耿强先生
7. 审计委员会：赵珊女士（主任委员）、潘毅先生、郭汉泉先生
8. 提名委员会：耿强先生（主任委员）、赵珊女士、应发祥先生

9. 薪酬与考核委员会：潘毅先生（主任委员）、耿强先生、应发祥先生 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10. 关于聘任公司总经理的议案：同意续聘应发祥先生为公司总经理。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11. 关于聘任公司其他高级管理人员的议案：

12. 聘任许发军先生为公司副总经理。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
13. 聘任薄玉娟女士为公司副总经理。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
14. 聘任孙昌玲女士为公司副总经理和董事会秘书。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

15. 聘任徐溶先生为公司财务总监。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

16. 关于聘任公司证券事务代表的议案：同意续聘李萍女士为公司证券事务代表。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。